Operação Mercado de Ilusões da Polícia Civil e do MPRJ cumpre mandados em Santa Catarina
Conforme as investigações, o esquema do tráfico de drogas movimentou em três anos, R$ 3 bilhões
A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) iniciaram nesta quarta-feira (23), a Operação Mercador de Ilusões, contra a lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado.
Conforme as investigações, o esquema do tráfico de drogas movimentou em três anos, R$ 3 bilhões.
Os agentes cumprem seis mandados de prisão e 40 de busca e apreensão em nove estados, incluindo Santa Catarina e no Distrito Federal. Até o momento, três pessoas foram presas.
A 1ª Vara Especializada do Crime Organizado do Rio de Janeiro também determinou o bloqueio de R$ 681 milhões nas contas dos suspeitos e o arresto de bens. Um casal ainda era procurado na Argentina.
De acordo com o MPRJ, o esquema é usado para ocultar o dinheiro arrecadado com a venda de drogas e para comprar entorpecentes e armas.
Os criminosos utilizam uma prática conhecida como smurfing, que consiste em depósitos de grandes quantias de forma fracionada.
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Conforme as investigações, em outubro de 2019 foram feitos dois depósitos bancários em favor de duas empresas situadas no Complexo do Salgueira, dominadas pelo Comando Vermelho, nos valores de R$ 30 mil e R$ 23.700.
“A partir do acompanhamento da movimentação financeira dessas duas empresas, descortinou-se um esquema criminoso que envolve diversas pessoas pelo país”, afirma o MPRJ.
Ainda de acordo com o Ministério Público, muitas empresas levavam dinheiro por meio de criptomoedas, “o que dificulta o rastreio das transações e favorece a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas”.
A Operação Mercador de Ilusões é uma parceria do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do RJ com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) e as polícias civis do Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Amapá, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
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